МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Nataliia Holota; Nataliia Holota

doi:10.30888/2663-5712.2025-33-05-041

Authors

Nataliia Holota Vinnytsia Education and Research Institute of Economics, West Ukrainian National https://orcid.org/0000-0003-4113-7743

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2025-33-05-041

Keywords:

anti-money laundering, financial crimes, AML/CFT, FATF, legal regulation, international cooperation, corruption, digital assets, electronic evidence

Abstract

The globalization of financial markets and digital transformation have fundamentally changed transnational financial crimes, challenging traditional AML/CFT cooperation mechanisms. Modern money laundering schemes use complex multi-jurisdictional structure

References

Kovalchuk O., Shevchuk R., Banakh S. Cryptocurrency Crime Risks Modeling: Environment, E-Commerce, and Cybersecurity Issue. IEEE Access. 2024. Vol. 12. P. 50673‒50688. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3386428

Banakh S., Holota N. Corruption as a Source of Funds for Money Laundering: Legal Mechanisms of Counteraction. Actual Problems of Law. 2025. No. 2. P. 215‒221. DOI:10.35774/app2025.02.215

Roy D., Dubey A., Tiwary D.. Conceptualizing an Institutional Framework to Mitigate Crypto-Assets’ Operational Risk. Journal of Risk and Financial Management. 2024. Vol. 17(12). Art no. 550. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm17120550

Kovalchuk O. Digital jurisprudence: the legal field of cryptocurrencies. Legal Economic Science and Praxis. 2023. Vol. 9. P. 13‒17. URL : https://lesp.hu/digital-jurisprudence-the-legal-field-of-cryptocurrencies/

Kunkera, Z.; Lisjak, D.; Tošanović, N.; Sumić, I.; Hadžić, N.; Blažinović, R. Blockchain Technology in the Process of Financing the Construction and Purchase of Commercial Vessels. J. Risk Financial Manag. 2025. Vol. 18. Art no. 169. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm18040169

Tommerdahl, J. Understanding the Future of Money: The Struggle Between Government Control and Decentralization. J. Risk Financial Manag. 2025. Vol. 18. Art no. 98. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm18020098

Rey-Martí, A.; Mohedano-Suanes, A.; Simón-Moya, V. Crowdfunding and Social Entrepreneurship: Spotlight on Intermediaries. Sustainability 2019. Vol. 11. Art no. 1175. DOI: https://doi.org/10.3390/su11041175

Бабенко А. М., Підгородинський В. М., Позігун І. О., Будянченко О. М. Міжнародно-правові заходи запобігання відмиванню грошей. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 12. С. 300–302. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-12/67

Літкевич В. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів. Актуальні проблеми правознавства. 2022. № 3(31). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.35774/app2022.03.055

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12. 1988 р. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р. LIGA 360. URL : https://ips.ligazakon.net/document/MU00144?an=481082

FATF Recommendations. FATF. URL : ttps://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html

The Egmont Group of Financial Intelligence Units. Financial Crimes Enforcement Network. URL : https://www.fincen.gov/resources/international/egmont-group-financial-intelligence-units

FATF and MONEYVAL. Gov.im. URL : https://www.gov.im/about-the-government/departments/cabinet-office/fatf-and-moneyval/

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. EUR-Lex. URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj/eng

The new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. AMLA. URL : https://www.amla.europa.eu/index_en

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Strengthening the national system in Ukraine to address current and emerging money laundering threats. UNODC, 2024. URL : https://www.unodc.org/poukr/en/webstory_aml_support-sfms_2023-2024.html

Московчук Д. О. Електронні докази у країнах континентального та загального права: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. … д-ра філос. в галузі права : 081 / Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2023. 20 с.